返回列表>> 金陵饭店股份有限公司2014年年度股东大会召开

    （2015年6月30日 南京）金陵饭店股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月30日举行。会议采用金陵饭店九华厅现场投票和上海证交所网络系统投票相结合的表决方式，出席会议的公司股东及股东授权委托代表共计10名，代表公司有表决权的股份总数144,811,236股，占公司总股本的48.27％。公司董事出席、监事和高管人员列席现场会议。会议由董事长李茜女士主持，江苏金禾律师事务所杨小龙、王剑文律师出具了法律意见书。  

    会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度独立董事述职报告》、《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于聘请中兴华会计师事务所为2015年度财务审计机构的议案》、《关于聘请中兴华会计师事务所为2015年度内部控制审计机构的议案》、《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于选举陈志斌先生为公司独立董事的议案》共十项议案。

    2014年，受宏观经济增速放缓、经济波动风险加大及国家相关政策影响，公司的酒店经营、酒类贸易、房地产三大业务板块继续承受冲击；亚太商务楼和天泉湖金陵山庄相继开业，经营规模扩容、折旧摊销和财务费用上升、市场竞争加剧等加大了公司经营压力；青奥会期间各国政要的接待任务，既是政治责任，更是重大考验和挑战；随着投资项目增加、人员结构多元化，组织管理和风险管控的难度也在不断加大。面对经济形势剧变和行业深度调整的严峻考验，公司以优化结构、整合资源、转型提质为主线，坚持“品牌运营与资本扩张协同共进”，深入推进经营转型，强化内部管控，优化营运模式，构建和谐企业，实现了发展质量、治理水平和品牌影响力的同步提升。公司被中央文明委授予第四届（2012-2014年度）“全国文明单位”称号，获得物质文明、政治文明、精神文明建设的国家级最高荣誉；荣获中国质量检验协会授予的“全国质量诚信优秀典型企业”，金陵品牌建设跃升到新高度；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司百佳行业领军企业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”；“金陵”荣膺“十大影响力国内高端酒店品牌”；金陵饭店作为民族酒店品牌的唯一代表，十度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”。

    经股东大会决议，公司2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本3亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）。鉴于公司原独立董事徐光华先生至2015年6月25日连续任职已满六年，根据有关规定不再担任独董职务，会议选举东南大学财务与会计系主陈志斌教授为公司第五届董事会独立董事。

    股东大会现场气氛热烈，在议案讨论过程中，与会股东对于公司在建项目、投资运作、风险管控、利润分配等方面提出了多项建议。李茜董事长对大家的意见给予了充分肯定，表示公司董事会、经营层将结合公司发展实际认真研究，通过多种渠道加强与投资者的高效沟通，增进投资者对公司的关注、信任与认同，并主动把握经济发展新常态，加大公司品牌建设和战略发展，进一步优化营运模式，推进资源聚合，强化风险管控，推进企业更高质量、更高效率、更加和谐的可持续发展。

    同日，公司在金陵饭店九华厅以现场表决方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举陈志斌先生为董事会专门委员会委员的议案》，会议选举陈志斌先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。（陵新）

金陵饭店股份有限公司李茜董事长（中）主持会议

金陵饭店股份有限公司2014年年度股东大会现场