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返回列表>> 金陵饭店股份有限公司2013年度股东大会召开

      (2014年6月24日南京)金陵饭店股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月24日在金陵饭店九华厅举行。出席会议的公司股东及股东授权委托代表共17名,代表公司有表决权的股份总数163,289,825股,占公司总股本的54.43%。公司董事出席、监事和高管人员列席会议。会议由董事长李建伟女士主持,江苏金禾律师事务所杨小龙、王剑文律师出具了法律意见书。
      会议审议通过了12项议案,包括:《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度独立董事述职报告》、《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》。
      2013年,受宏观调控趋紧、国家相关政策影响,公司的酒店经营、酒类贸易等业务遭受严重冲击,而扩建工程进入竣工收尾阶段,新老楼对接施工也给酒店本部带来极大压力。公司以转型创新、强基提效为主线,积极应对内外部环境的严峻挑战和艰巨困难,完善高效治理,加快经营转型,深化项目建设,培育企业文化,聚力攻坚、逆势奋进,推动了品牌运营与资本扩张的协同驱动,实现了治理绩效、发展质量和品牌价值的持续提升。公司荣膺中国质量领域最高政府性荣誉——首届"中国质量奖提名奖";被国家质检总局、国家旅游局联合授予"全国旅游服务质量标杆单位";再度被省委、省政府授予"江苏省文明单位标兵";五度蝉联世界HR实验室评定的"中国TOP100最佳雇主",七度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项——"五星钻石奖",荣获"上市公司最具投资价值100强"、"江苏省五一劳动奖状"、"江苏重点名牌"。
      经股东大会决定,公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本3亿股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税)。鉴于公司原独立董事俞安平先生根据相关规定辞去独董职务,会议选举南京大学商学院教授陈传明先生为公司第四届董事会独立董事,同时选举金陵饭店财务部总监吴丽华女士为公司第四届监事会监事。

      股东大会现场气氛热烈,在议案讨论过程中,与会股东对于公司的在建项目、投资运作、连锁发展、风险管控、利润分配等方面提出了多项建议。李建伟董事长对大家的意见和建议给予了充分肯定,表示公司董事会、经营层将结合公司发展实际认真地进行分析研究,通过多种渠道加强与投资者的沟通交流、良性互动,增进投资者对公司的关注、信任与认同,并加大公司品牌建设、战略发展和资本运作,推进企业更高品质、更可持续的稳健发展。 (陵新)