返回列表>> 金陵饭店股份有限公司2016年年度股东大会召开

（2017年6月29日 南京）金陵饭店股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月29日举行。会议采用金陵饭店亚太商务楼会议室现场投票和上海证交所网络系统投票相结合的表决方式，出席会议的公司股东及股东授权委托代表共计26名，代表公司有表决权的股份总数145,959,937股，占公司总股本的48.65％。公司董事出席、监事和高管人员列席现场会议。会议由董事长李茜女士主持，江苏金禾律师事务所杨小龙、王剑文律师出具了法律意见书。   

会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度独立董事述职报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘中兴华会计师事务所为2017年度财务审计机构的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所为2017年度内部控制审计机构的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》共十项议案。    2016年，公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、酒店竞争加剧等严峻挑战，以强化品牌建设、创新发展内涵为主线，进一步完善治理管控，优化运营机制，提升管理品质，推进数字化变革，创新企业文化，圆满完成了全年各项经营目标和工作任务，实现了治理绩效、营运质量和品牌价值的持续提升。酒店主业板块经营业绩稳步提升；酒类贸易板块在行业困境中实现了扭亏为盈的转变；旅游发展公司业务板块取得新的突破，金陵山庄营业收入比上年增长43%。股份公司2016年实现营业收入8.35亿元，比上年增长9.97%；利润总额7559万元，比上年增长19.74%。公司荣膺世界品牌实验室颁发的全球服务业领域最高奖项--“五星钻石奖”、世界金融实验室评定的“中国50家最受尊敬上市公司”；被国家旅游局授予“全国文明旅游先进单位”、“中国旅游饭店业优秀企业”；荣获中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆典型企业”；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具核心竞争力100强”、“中国上市公司最具行业品牌影响力企业”；被省委、省政府授予“江苏省文明单位”；被江苏省旅游局授予“江苏省旅游系统先进集体”。金陵饭店名列国家旅游局公布的“全国五星级饭店20强”第三位，十二度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评定的“中国最佳商务饭店”。

经股东大会决议，公司2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本3亿股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）。此次利润分配占2016年度净利润的比例高达86.48%，为公司成立以来现金分红的最高比例，充分体现了公司对于股东分享企业成长收益和持续回报的高度重视以及积极履行利润分配机制、股东回报规划和切实保障投资者权益的社会责任感。

为了落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把加强党的领导和进一步完善公司治理统一起来，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》相关要求，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。

会上，与会股东对于公司经营发展、在建项目、酒类贸易、股权激励、国企改革等方面提出了多项建议，公司经营层就其关注的问题逐项进行了解答。李茜董事长对股东们的意见和建议予以充分肯定，表示公司董事会、经营层将结合公司发展实际认真研究，通过多种渠道广泛听取股东们对经营发展的意见，加强与投资者的高效沟通与良性互动，同时坚持“提质增效，做优为先”，推进“一体两翼”发展战略，加大体制机制创新，做优做强酒店主业，进一步提升核心竞争力和持续盈利能力，实现金陵品牌质量和效益的双重提升。（金闻）