返回列表>> 金陵饭店股份有限公司三届十六次董事会召开

　　（2011年3月17日 南京）金陵饭店股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2011年3月15日在金陵饭店召开。会议由李建伟董事长主持，公司董事、监事和高管人员出席。会议审议通过了以下议案：1、2010年度经营层工作报告；2、2010年度董事会工作报告；3、2010年年度报告全文及摘要；4、2010年度财务决算报告；5、2010年度利润分配预案；6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；7、2011年度日常关联交易预计情况的议案；8、2010年度公司内部控制评价报告；9、2010年度公司社会责任报告；10、公司内部控制规范实施工作方案；11、关于增设公司职能部门的议案；12、关于召开2010年度股东大会的议案。 上述部分议案将提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　公司全体董事、监事对于公司在2010年复杂经济环境和多重压力考验下通过不懈努力取得的突出业绩予以了高度评价，并针对公司的战略规划、对外投资、经营运作等问题进行了讨论。经董事会研究决定，公司2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本3亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本。同时，公司增设金陵饭店资产经营部、企业管理部，以更好地实现公司发展战略，推进重资产、轻资产协调发展，扩大资产规模，提升资产质量、盈利能力和成长空间。资产经营部负责资产经营方案的制订与实施、投融资项目的研究与论证以及投资管理、风险管控等职能，资产经营部总经理由公司财务负责人邱惠清先生担任；企业管理部负责对所投资企业经营管理的指导、协调、监督、管控等职能。

　　同日，公司在金陵饭店召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了2010年度监事会工作报告、2010年年度报告全文及摘要等议案。

　　2010年是公司加大投入、提速发展的关键一年。公司坚持以优化结构、创新发展为主线，不断完善公司治理，强化风险管控，持续创新经营，加大资本运作，促进了品牌运营、资本扩张不断推进，品牌价值、市场竞争力持续提升，在经济环境复杂多变的严峻挑战中再度实现了经济效益新的突破。公司全年实现营业收入5.15亿元，同比增长16％；净利润1.12亿元，同比增长32％。2010年底公司总资产18.30亿元，同比增长21%；净资产11.11亿元，同比增长11%；每股收益0.375元, 每股净资产3.70元。金陵饭店实现客房收入1.1亿元，餐饮收入1.3亿元，宾客满意率达99.8%，均创历史新高。公司成立八年来经营业绩持续攀升，营业收入增长了1.25倍，净利润增长了8.3倍，净资产增长了3.8倍。2010年，公司再度蝉联上市公司金圆桌奖优秀董事会，成为中国旅游业唯一上榜的上市公司；荣膺中国最具投资价值上市公司100强、中国最佳诚信经营上市公司100强；三度摘桂世界HR实验室评定的中国TOP100最佳雇主，四度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项--五星钻石奖；被江苏省委、省政府授予江苏省文明单位标兵称号；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，金陵饭店五度荣膺中国十大最受欢迎商务酒店，六度蝉联 中国最佳商务酒店。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对激烈变化的经济环境，在前瞻思维、自主创新、持续发展、品牌塑造、社会责任等方面表现突出，已成为中国酒店业创新发展的品牌典范。

　　2011年，宏观经济形势仍复杂多变，不可控风险、不确定因素依然存在，通胀压力预期超过上年，酒店原材料、能源、人工成本呈上升态势，酒店运营压力更加凸显；国际酒店集团在中国二、三线城市的扩张步伐加快，新建五星级酒店陆续开业，民族酒店品牌面临巨大的市场压力和异常复杂的竞争格局；金陵饭店扩建工程施工期间给酒店本部经营带来一定影响，国家对土地、房地产等宏观调控力度的加大也给跨区域开发和地产投资收益带来不确定性。这一系列复杂因素，给公司营运带来了困难和挑战。公司将紧紧抓住国家加快发展旅游业的战略机遇，坚持立足酒店主业，整合内外资源，优化产业架构，加大创新力度，加快金陵饭店扩建工程建设步伐，投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，推进酒店连锁品牌化、规模化进程，促进贸易业务完善经营体系、扩大业务规模等，进一步提升市场竞争力和持续发展能力，实现发展结构、速度、质量、效益的协调统一，向着品牌价值高、资产质量优、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。（陵新）

金陵饭店股份有限公司李建伟董事长主持会议。

金陵饭店股份有限公司三届十六次董事会召开中。