返回列表>> 金陵饭店股份有限公司2015年第一次临时股东大会召开

金陵饭店股份有限公司2015年第一次临时股东大会暨五届一次董事会、五届一次监事会召开

      （2015年1月23日 南京）金陵饭店股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月23日在金陵饭店九华厅召开。出席会议的公司股东及股东授权委托代表共计6名，所持有表决权股份总数153,585,226股，占公司总股本51.195％，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，所持有表决权股份总数153,548,826股，占公司总股本51.183%；通过网络投票方式出席会议的股东1名，所持有表决权股份总数36,400股，占公司总股本0.012%。会议由李茜董事长主持，公司董事、监事、董事候选人、高管人员列席会议，江苏金禾律师事务所杨小龙、王剑文律师出具了法律意见书。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于公司本部2015-2016年薪酬分配考核办法的议案》。会议选举李茜女士、李耕鹤先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为第五届董事会非独立董事；选举徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯、茅宁先生为第五届董事会独立董事；选举吴丽华女士、杨波女士为第五届监事会监事，与职工代表监事夏玉萍女士共同组成第五届监事会。
      与会股东对于第四届董事会为公司经营发展所做出的贡献以及三年来所取得的突出业绩给予了高度评价。2012-2014年，公司董事会面对复杂多变的经济形势和内外部环境的严峻挑战，紧紧围绕酒店主营业务，准确把握经营方向，着力强化风险管控，稳步推进发展战略，以规范高效的公司治理、持续创新的品牌建设、精耕细作的酒店经营、稳健务实的资本运作，推动了品牌价值、发展质量、市场竞争力的不断提升，赢得了监管机构、投资者和社会各界的信任与支持。 
      同日，公司在金陵饭店九华厅以现场表决方式召开了五届一次董事会、五届一次监事会。会议选举李茜女士为第五届董事会董事长，吴丽华女士为第五届监事会主席；聘任邱惠清先生为公司总经理，金美成先生、吕慧女士、胡文进先生、张胜新先生为公司副总经理，张胜新先生为公司董事会秘书，胡文进先生为公司财务负责人，王浩先生为公司证券事务代表。会议还选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并通过了《关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》，同意新金陵公司向其股东陶欣伯基金会增加借款1亿元，以减少银行贷款，降低融资成本，提高资金使用效率。（陵新）
 
             金陵饭店股份有限公司董事长李茜女士（中）主持会议
 
            金陵饭店股份有限公司2015年第一次临时股东大会现场
 
                  金陵饭店股份有限公司2015年第一次临时股东大会全景