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金陵饭店股份有限公司2014年第一次临时股东大会暨四届二十五次董事会召开
（2014年11月21日 南京）金陵饭店股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月21日举行。出席会议的公司股东及股东授权委托代表共计17名，代表公司有表决权的股份总数153,951,227股，占公司总股本的51.317％。其中：出席金陵饭店九华厅现场会议的股东及股东授权委托代表4名，所持表决权股份总数153,548,026股，占公司总股本的51.183%；通过网络投票方式出席会议的股东人数13名，所持表决权股份总数 403,201股，占公司总股本的0.134%。公司董事出席、监事和高管人员列席会议。会议由董事、副总经理金美成先生主持，江苏金禾律师事务所杨小龙、王剑文律师出具了法律意见书。
会议审议通过了《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》。鉴于李建伟女士工作变动原因，不再担任公司董事、董事长职务，股东大会选举金陵饭店集团有限公司总经理助理李茜女士为公司第四届董事会董事。
董事会全体成员及与会股东对于李建伟女士在领导四届董事会期间对公司经营发展所做出的突出贡献和辛勤付出，表示衷心的感谢！
面对严峻复杂的经济环境和一系列前所未有的艰巨挑战，李建伟董事长坚持把握好企业的发展方向，明确了发展战略和盈利模式，主持并组织了金陵饭店筹备上市的全过程，实现了金陵资本化发展的飞跃，2007年4月公司成为江苏省首家上市旅游企业；十二年来，李董率领董事会和经营团队以“打造具有国际影响力的百年民族品牌”为使命，坚持以质量经营彰显品牌优势，以公司治理提升营运效率，以推进战略构筑发展空间，以文化建设锻造人才队伍，经营业绩不断取得历史性的突破，公司成立至今营业收入增长206%，净利润增长866%，总资产增长583%，净资产增长485%，经营业绩在江苏酒店业始终保持第一；品牌价值和市场竞争力得到快速提升，十二年来获得国际级奖项33次，国家级奖项52次，省市级奖项46次，特别是2011年作为全国服务业的唯一代表，摘取中国质量最高奖---“全国质量工作先进单位标兵”；2012年荣获“中国驰名商标”；2013年荣膺中国质量领域最高政府性荣誉--首届“中国质量奖提名奖”；2014年荣膺中国上市公司“董事会建设特别贡献奖”，成为全国质量管理的标杆企业、上市公司治理的示范企业，保持了在行业的领先地位和资本市场的良好形象，为金陵未来的再次腾飞奠定了坚实基础。公司将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，创造了和谐开放的人文环境和成长机制，五度蝉联“中国TOP100最佳雇主”；员工满意度达96.75%；员工流失率仅为5%，远低于行业38%的平均水平；工作15年以上的员工占50 %，10年以上的占62%，员工的凝聚力和归宿感不断增强。
金陵饭店集团有限公司李建伟总经理对于全体董事和股东们长期以来对股份公司及她本人的工作所给予的信任、理解与支持表示感谢。她表示，正是金陵人的积极、执着、专注和担当，才点点滴滴形成了今天金陵的品牌和文化。集团公司已经明确了发展战略、发展路径，股份公司下一步要着力抓好经营、建设项目和风险管控，进一步加大品牌建设和资本运营的力度，推进企业更高品质、更可持续的稳健发展。
同日，公司在金陵饭店九华厅以现场表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》、《关于选举李茜女士为董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》有关规定，结合股东单位推荐意见，会议选举李茜女士为公司第四届董事会董事长，董事会战略委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
李茜董事长表示，感谢全体股东和董事们的信任与支持，今后一定以忠诚敬业、负责担当的精神，履行好股东大会和董事会赋予的各项职责，融入金陵的团队，传承品牌的文化，提升发展的质量，通过不断创新放大品牌价值和效益空间，与大家一道认真、踏实地做好金陵的事业，让金陵的品牌焕发出新的光彩，让股东和员工都能分享企业改革发展的成果。（陵新）
2014年金陵饭店股份公司第一次临时股东大会现场。
金陵饭店集团公司李建伟总经理（中）对金陵饭店股份公司经营发展工作提出期望和要求。
金陵饭店股份公司第四届董事会、监事会成员和高管人员合影。
金陵饭店股份公司李茜董事长（中）作就职讲话。