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返回列表>> 金陵饭店股份有限公司2012年度股东大会召开

  (2013年6月28日 南京)金陵饭店股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日在金陵饭店九华厅举行。出席会议的公司股东及股东授权委托代表共17名,代表公司有表决权的股份总数162,754,300股,占公司总股本的54.25%。公司董事出席、监事和高管人员列席会议。会议由董事长李建伟女士主持,江苏金禾律师事务所杨小龙、王剑文律师出席会议并出具了法律意见书。

  会议审议通过了13项议案,包括:《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度独立董事述职报告》、《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的议案》、《关于南京伯藜置业管理有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司25%股权转让给江苏陶欣伯助学基金会的议案》、《关于修订南京新金陵饭店有限公司章程部分条款的议案》、《关于选举俞安平先生为公司独立董事的议案》。

  2012年,是公司上市后面临内外部挑战最为严峻和困难的一年。公司以提升品质、创新经营为主线,深化高效治理,强化风险管控,优化管理体系,创新文化建设,聚力攻坚、砥砺奋进,推进了品牌营运和资本扩张的双轮驱动,实现了品牌价值、发展质量和行业竞争力的持续提升。公司全年实现营业收入60663万元,净利润11019万元,经营业绩在江苏酒店业29年保持第一。公司党委被江苏省委授予“全省创先争优先进基层党组织”。公司被国家人力资源社会保障部、国家旅游局联合授予“全国旅游系统先进集体”;四度蝉联“上市公司金圆桌奖优秀董事会”,四度摘桂“中国TOP100最佳雇主”,六度蝉联全球服务业领域最高奖项—“五星钻石奖”;作为民族酒店品牌的唯一代表,金陵饭店七度蝉联“中国十大最受欢迎商务酒店”,八度蝉联“中国最佳商务酒店”,并再次荣膺“中国饭店金星奖”。“金陵Jinling”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

  经股东大会决定,公司2012年度利润分配方案为:以2012年末总股本3亿股为基数,每10股派发现金红利1.15元(含税)。鉴于公司原独立董事陈枫先生任职期满,会议选举南京财经大学副校长俞安平先生为公司第四届董事会独立董事,俞安平先生曾于2005年12月-2012年1月担任公司独立董事。

  鉴于亚太商务楼经营格局调整、总建筑面积增加、经济环境剧变、通胀压力持续、建设成本上升,针对高端商务需求进一步优化提升楼宇建设装饰标准等一系列综合因素,为进一步提升市场竞争力和行业领先优势,公司经过广泛论证和科学测算,将金陵饭店扩建工程项目拟投资总额由161,038万元调整为198,316万元,其中公司投入募集资金和自有资金61,200万元,南京伯藜置业管理有限公司投资28,800万元,江苏陶欣伯助学基金会投资30,000万元,新金陵饭店有限公司贷款78,316万元。

  本次股东大会现场气氛热烈,议案讨论过程中二十多名股东畅所欲言、各抒己见,对于公司的投资运作、在建工程、连锁发展、风险管控、股权激励、股东回报等方面提出了多项建议。李建伟董事长对大家的建议给予了充分肯定,并表示公司将结合经营实际认真研究股东们提出的建议,通过多种渠道广泛听取和收集股东们对经营发展的意见,加强公司与投资者的高效沟通与良性互动。同时,全力推进金陵饭店扩建工程、天泉湖旅游生态园项目建设及一系列开业筹备工作,加大品牌建设、战略发展和资本运作,促进各业务板块稳步扩大发展空间,保持公司长期、持续、稳健的成长。(金文)

金陵饭店集团公司总经理、金陵饭店股份公司董事长李建伟女士(右二)主持会议。

金陵饭店股份有限公司2012年度股东大会现场