返回列表>> 金陵饭店股份有限公司二届十九次董事会召开

　　（2008年3月12日 南京）金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2008年3月12日在金陵饭店秦淮厅召开。会议由李建伟董事长主持，公司董事、监事、律师和保荐机构出席。会议审议通过了如下议案：1、2007年度经营层工作报告；2、2007年度董事会工作报告；3、2007年年度报告全文及摘要；4、2007年度财务决算报告；5、2007年度利润分配预案；6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案；7、关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案；8、关于公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案；9、关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；10、关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案；11、关于“金陵天泉湖旅游生态园”（暂定名）意向投资项目的议案；12、关于公司及控股子公司申请4.3亿元人民币贷款授信额度以及在授信额度内向银行贷款的议案；13、关于公司召开2007年度股东大会的议案。

　　上述部分议案将提交公司2007年度股东大会审议批准。

　　2007年，公司以“创建具有国际影响力的百年企业”为目标，坚持完善公司治理，强化战略建设、品牌建设、制度建设、文化建设、人才建设，持续创新经营、打造精品形象，积极创造条件、推动成功上市，促进了经营业绩的稳步增长，提升了“金陵饭店”民族品牌的市场竞争力和影响力。全年共实现营业收入40923万元，比上年增长20%；利润总额8852万元，比上年增长39%；净利润5854万元，比上年增长35%。饭店客房收入、餐饮收入均创历史新高。2007年4月6日，金陵饭店A股在上海证券交易所成功上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业。2007年，公司先后被世界金融实验室、《世界经理人》周刊评选为“中国100最受尊敬上市公司”，成为唯一上榜的酒店上市公司；荣登“2007中国上市公司董事会治理百强排行榜”；入选“2007年度中国经济十大诚信示范单位”；在“中国酒店金枕头奖”评选中，再度作为中国本土酒店品牌的唯一代表入选“中国十大最受欢迎商务酒店”并荣登榜眼；第三次荣膺国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，成为其中唯一连续三年入选的民族酒店品牌。

　　2008年，公司将进一步放大金陵优势，整合内外资源，通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径，积极推进“品牌运营+资本运作” 双轮驱动，大力延伸上下游产业链，扩大资产规模，放大利润空间，进一步提升“金陵饭店”的市场影响力和竞争力，推动品牌化、规模化、资本化、国际化发展，为创建具有国际影响力的百年企业奠定基础。

　　经董事会研究决定，公司2007年度利润分配预案为：以公司2007年末总股本300,000,000股为基数，每10股派发现金1元（含税）。

　　针对市场环境变化和高端商务客人多层次需求，公司在经过详细分析论证并广泛征求国内外专家和专业机构意见的基础上，决定对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整，将建筑高度由180米提高至238米, 建筑面积由13.4万平方米扩大至16.5万平方米, 总投资由10.5亿元增加至16.1亿元；财务评价计算期20年的营业收入由58亿元增加至82亿元，税后利润由15.6亿元增加至29.6亿元，全部投资内部收益率（所得税后）由9.71%上升至11.09%。扩建工程项目设计方案的部分调整，将在更大程度上满足日益增长的商务市场多层次需求和酒店配套功能发展需要，有利于公司充分发挥环境优势，提高综合空间利用率和募集资金投资收益，进一步强化公司盈利能力和经营业绩，提升市场竞争力和酒店行业领先地位。

　　为实现公司“酒店实体+地产经营”发展战略，进一步放大“金陵”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主营业务收入和投资收益水平，公司拟在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区内投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目并与江苏天泉湖开发建设有限公司签署了相关投资意向协议。

　　2008年3月12日，公司在金陵饭店召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了2007年度监事会工作报告、2007年年度报告全文及摘要等议案。