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返回列表>> 金陵饭店股份有限公司2008年度股东大会召开

  (2009年6月26日 南京)金陵饭店股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月26日在金陵饭店九华厅举行。出席会议的公司股东及股东授权委托代表共9名,代表公司有表决权的股份总数183,791,513股,占公司总股本的61.26%。公司董事、监事、高管人员及独立董事候选人参加了会议。会议由董事长李建伟女士主持,江苏金禾律师事务所杨小龙律师见证会议全过程并出具了法律意见书。

  会议审议并通过了2008年度董事会工作报告、2008年度监事会工作报告、2008年度独立董事述职报告、2008年度财务决算报告、2008年年度报告全文及摘要、2008年度利润分配预案、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案、关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案、关于修订公司章程的议案、关于提名徐光华先生为公司独立董事候选人的议案。鉴于公司原独立董事周雪洪先生因工作原因辞去独董职务,会议选举南京理工大学经济管理学院会计系主任徐光华先生为公司独立董事,任期至第三届董事会届满。(陵新)