返回列表>> 金陵饭店股份有限公司三届八次董事会召开

　　（2010年3月22日 南京）金陵饭店股份有限公司第三届董事会第八次会议于2010年3月16日在金陵饭店召开。会议由李建伟董事长主持，公司董事、监事和高管人员出席。会议审议通过了以下议案：1、2009年度经营层工作报告；2、2009年度董事会工作报告；3、2009年年度报告全文及摘要；4、2009年度财务决算报告；5、2009年度利润分配预案；6、关于调整独立董事津贴的议案；7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；8、2010年度日常关联交易预计情况的议案；9、2009年度公司内部控制自我评估报告；10、2009年度公司社会责任报告；11、内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度；12、年报信息披露重大差错责任追究制度；13、关于召开2009年度股东大会的议案。 上述部分议案将提交公司2009年度股东大会审议批准。

　　公司全体董事、监事对于公司在2009年金融危机恶劣环境下通过艰辛努力取得的突出业绩予以了高度评价，并针对公司的战略规划、对外投资、经营运作、风险防范等问题进行了讨论。经董事会研究决定，公司2009年度利润分配预案为：根据2010年度开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，公司拟决定2009年度不向股东分配股利，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于投资项目所需资金。

　　同日，公司在金陵饭店召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了2009年度监事会工作报告、2009年年度报告全文及摘要等议案。

　　2009年是公司承受巨大挑战和考验的一年，也是历经艰辛负重拼搏的一年。全球金融危机对实体经济的严重冲击、经济运行环境的复杂多变、甲型H1N1流感的蔓延加剧了酒店行业的风险性和不可控性。公司坚持以创新经营为主线，以可持续发展的战略思路做百年企业，凝心聚力、攻坚克难，积极调整分子公司目标策略，优化酒店本部客源结构，完善公司治理，强化风险管控，突出品牌战略，推进资本运作，在金融危机的严峻环境下，再度实现了经济效益新的突破，品牌价值和市场竞争力的持续提升。公司全年实现营业收入4.42亿元，同比增长4.81％；净利润8538万元，同比增长31.6%。总资产15.1亿元，同比增长17.35%；净资产10亿元，同比增长9.34%。公司被评为“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；荣膺“中国100家最具发展潜力品牌企业”，连续两年蝉联世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”；三度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项—“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续四年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，五度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，连续八年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对艰难环境的挑战，在创新发展、抵御风险、品牌塑造、经营管理等方面均有突出表现，已成为中国自主创新发展民族品牌的典范。

　　2010年，受全球复苏进程、贸易摩擦加剧以及国内结构转型、通胀预期等因素影响，宏观经济形势仍复杂多变，不可控、不确定因素依然存在；各类社会资本、国际酒店集团对酒店行业投资和管理的介入，使酒店市场竞争日益加剧。这一系列复杂因素，给公司营运带来了困难和挑战。公司将紧紧抓住国家加快发展旅游业的战略机遇，坚持立足酒店主业，积极延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，加大经营创新、资源整合力度，推进金陵饭店扩建工程主体结构建设步伐，投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”等，进一步提升市场竞争力和持续发展能力，实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一，更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。（陵新）