返回列表>> 金陵饭店股份有限公司三届三次董事会召开

　　(2009年2月24日 南京)金陵饭店股份有限公司第三届董事会第三次会议于2009年2月24日在金陵饭店秦淮厅召开。会议由李建伟董事长主持，公司董事、监事和高管人员出席。会议审议通过了以下议案：1、2008年度经营层工作报告；2、2008年度董事会工作报告；3、2008年年度报告全文及摘要；4、2008年度财务决算报告；5、2008年度利润分配预案；6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；7、2009年度日常关联交易预计情况的议案；8、《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿）；9、董事会审计委员会年报工作规程；10、2008年度内部控制自我评估报告；11、2008年度社会责任报告；12、关于召开2008年度股东大会的议案。上述部分议案将提交公司2008年度股东大会审议批准。

　　2008年，公司以“打造具有国际影响力的百年民族品牌”为目标，克服特大自然灾害、全球金融危机、经济环境剧变以及地铁围档施工等一系列前所未有的挑战和困难，坚持完善公司治理，持续创新经营，强化资本运作，整合旅游产业链，不断推进重资产和软实力扩张，形成了酒店投资管理、旅游资源开发和上下游产业链三大业务板块的发展格局，品牌价值、市场竞争力和经营业绩持续提升。全年实现营业收入42189万元，同比增长3%；净利润6488万元，同比增长11%，再度实现了经济效益的新突破。饭店客房收入、餐饮收入、宾客满意率均创历史新高。公司成功进入“上证公司治理指数（SSE000019）”，成为唯一入选的旅游类上市公司；荣获“中国饭店业30年最具影响力饭店”称号；再度蝉联全球服务业领域最高奖项----“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续三年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”；四度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，成为唯一连续四年入选的民族酒店品牌；被世界HR实验室评为“中国TOP100最佳雇主”，成为中国旅游业唯一上榜的民族酒店企业。

　　2009年，随着金融危机对实体经济影响的加深，企业面临的困难和压力持续加大。公司将坚定信心、审时度势、积极应对，采取有针对性的经营策略，快速开拓国内市场，抢抓新兴市场，加大经营创新、资源整合力度，推进金陵饭店扩建工程、盱眙天泉湖旅游生态园等投资项目。通过品牌运营和资本运作，提升公司市场竞争力和可持续发展能力，实现公司的稳健发展、创新发展，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。

　　经董事会研究决定，公司2008年度利润分配预案为：根据2009年度参股紫金财产保险股份有限公司、开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，公司拟决定2008年度不向股东分配股利，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于投资项目所需资金。

　　2009年2月24日，公司在金陵饭店召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了2008年度监事会工作报告、2008年年度报告全文及摘要等议案。。

　　2009年2月26日，公司向社会首次发布了《2008年度内部控制自我评估报告》、《2008年度社会责任报告》（全文刊登于上海证券交易所网站）。公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督与检查等方面规范、充分、有效，科学的内控体系及长期有效的执行，对于防范和控制经营风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。公司从长远可持续发展的战略高度，始终注重企业社会价值的实现，不断完善社会责任管理体系建设，提升公司社会责任竞争力，认真履行对股东、债权人、员工、客户、供应商、社会公众等利益相关方的责任，积极推进环境保护、厉行资源节约、支持社区建设，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进了公司“经济绩效、社会绩效、环境绩效”的和谐发展。（陵新）