返回列表>> 金陵饭店股份有限公司2008年第三次临时股东大会

　　(2008年12月31日 南京) 2008年12月30日，金陵饭店股份有限公司2008年第三次临时股东大会在南京金陵饭店九华厅召开。会议由李建伟董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师和保荐机构出席。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，选举李建伟女士、陶彬彦先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为第三届董事会非独立董事；选举俞安平先生、陈枫先生、谈臻先生、周雪洪先生为第三届董事会独立董事；选举胡文进先生、杨波女士为股东代表监事，与职工代表监事夏玉萍女士共同组成第三届监事会。江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具了法律意见书。

　　同日，公司召开了三届一次董事会、三届一次监事会。会议选举李建伟女士为公司第三届董事会董事长，选举胡文进先生为公司第三届监事会主席；聘任胡中强先生为公司总经理，金美成先生为公司副总经理，张胜新先生为公司董事会秘书，邱惠清先生为公司财务负责人，彭涛先生为公司证券事务代表。会议还选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并审议通过了《关于续签及确认公司日常关联交易协议的议案》。 (陵新)